В Испании заморожены банковские счета сотен богатых россиян

30 март 2015
Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян, проживающих на территории страны, в связи с тем, что они не объяснили происхождение своих капиталов, передает РИА Новости соссылкой на немецкую Deutsche Welle.
По информации издания, данные меры были приняты на фоне усиления борьбы испанских властей с отмыванием капиталов и неуплатой налогов. 

Как пояснил член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества Грегорио Фуэнтес, закон о борьбе с отмыванием капиталов был принят еще в апреле 2010 года. По его словам, власти получили право замораживать счета тех лиц, кто не предоставил необходимой документации и не объяснил происхождения средств. Под действие закона подпадают те, кто не отреагировал на соответствующие просьбы в течение двух-трех месяцев.

С весны 2014 года испанские налоговые инспекции стали требовать у иностранцев ежегодно заполнять декларацию о наличии за пределами Испании собственности (недвижимости или банковских активов) на общую сумму более €50 тыс. За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от €5 тыс. до €10 тыс. В ходе проверки правильности деклараций испанские налоговики связываются с зарубежными коллегами, в том числе с российскими.

По словам адвоката, пристальное внимание уделяется не всем мигрантам "ездящим на работу на велосипеде", а обладателям дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов. 

По статистике, которую приводит Deutsche Welle, к началу 2015 года в Испании проживало около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Как отмечает издание, некоторые россияне просто боятся затребовать соответствующие документы на родине. Поэтому большинство людей, чьи счета оказались замороженными, даже не пытаются оспаривать действия испанских властей и смиряются с их решением.

Ранее в январе проживающий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин написал, что Великобритания начала проверки счетов и имущества экспатов из России на предмет происхождения капиталов. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что эти действия предпринимаются для того, чтобы воспрепятствовать амнистии вывезенных капиталов, которая сейчас планируется в России. Позже британские власти опровергли сведения о дополнительных проверках россиян.
Новый комментарий

 

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив