В Москве пойманы "теневые банкиры": 100 млрд. ущерба за 6 лет преступной деятельности

14 март 2014
Автор:
Сотрудники МВД и ФСБ России пресекли деятельность организованной группы в Москве, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях, сообщает "Газета.Ru".

По информации, предоставленной российским МВД, члены группы с 2008 года без необходимых лицензионно-разрешительных документов занимались денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение.

В распоряжении злоумышленников находилось около сотни подконтрольных "фирм-однодневок" в различных регионах России, на расчётные счета которых по мнимым сделкам переводились денежные средства.

Таким образом в теневой сектор экономики было выведено более 100 млрд руб. Против мошенников возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", пишет "Газета.Ru".

Новый комментарий

 

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив